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Description de poste du chef du service de contrôle interne. Document complet

la protection du travail / Les descriptions d'emploi

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I. Dispositions générales

1. Le chef du service de contrôle interne appartient à la catégorie des spécialistes de la société anonyme ouverte « _______ » (ci-après dénommée la Banque).
2. Dans ses activités, le Responsable du Département du Contrôle Interne est guidé par :

• la législation actuelle de l'Ukraine et les réglementations de la Banque d'Ukraine ;
• les décisions de l'assemblée des actionnaires, du conseil d'administration et du directoire de la Banque ;
• la Charte de la Banque ;
• Règlement d'organisation du contrôle interne ;
• les documents internes réglementant les activités et définissant la politique de la Banque ;
• cette description de poste.

3. Le chef du service de contrôle interne rapporte directement au président du directoire de la banque. Fonctionne sous contrôle direct et travaille selon le plan approuvé par le conseil d'administration de la banque.
4. En cas d'absence du Chef du Service de Contrôle Interne (vacances, maladie et autres raisons), ses fonctions sont exercées par une personne désignée par arrêté du Directeur Général de l'entreprise. Cette personne acquiert les droits appropriés et est responsable de l'exécution qualitative et ponctuelle des tâches qui lui sont confiées.

Ii. Responsabilités du travail

Le responsable du service de contrôle interne est tenu de :

1. Organiser un contrôle constant par des inspections régulières des activités des divisions de la Banque et des employés individuels pour vérifier la conformité de leurs actions avec les exigences de la législation, des réglementations et des normes de l'activité professionnelle, des documents internes réglementant les activités et définissant la politique de la Banque, les descriptions de poste.
2. Assurer un contrôle constant du respect par les employés de la Banque des procédures, fonctions et pouvoirs de décision établis.
3. Élaborer des recommandations et des lignes directrices pour éliminer les violations identifiées.
4. Surveiller la mise en œuvre des recommandations et des instructions pour éliminer les violations.
5. Assurer la documentation de chaque fait d'inspection et rédiger des conclusions basées sur les résultats des inspections, reflétant toutes les questions étudiées lors de l'inspection, les lacunes et violations identifiées, les recommandations pour leur élimination, ainsi que pour l'application de mesures disciplinaires et autres aux contrevenants.
6. Assurer la sécurité et la restitution des documents reçus des services concernés.
7. Présenter des conclusions basées sur les résultats des inspections à la direction de la Banque et aux divisions compétentes de la Banque pour prendre des mesures visant à éliminer les violations, ainsi que dans le but d'analyser les activités d'employés spécifiques de la Banque.
8. Informer en temps utile les instances dirigeantes de la Banque :

• sur tous les cas identifiés de violations par les employés de la législation, des réglementations et des ordonnances internes ;
• tous les risques nouvellement identifiés ;
• sur toutes les violations identifiées des procédures établies par la Banque liées au fonctionnement du système de contrôle interne ;
• sur les mesures prises par les chefs des divisions inspectées de la Banque pour éliminer les violations et leurs résultats.

III. Droits

1. Le responsable du service de contrôle interne a le droit de :
2. Recevoir des dirigeants et de leurs employés autorisés de l'unité inspectée les documents nécessaires à l'inspection, notamment :

• les arrêtés et autres documents administratifs émis par la direction de la Banque et de ses divisions ;
• documents de comptabilité, de comptabilité et de reporting et de règlement monétaire;
• documents liés au support informatique des activités de la division auditée de la Banque.

3. Déterminer la conformité des actions et opérations effectuées par les employés de la Banque avec les exigences de la législation en vigueur, des réglementations de la Banque d'Ukraine, des documents internes de la Banque définissant les politiques de la Banque, les procédures de prise et de mise en œuvre des décisions, d'organisation de la comptabilité et du reporting, y compris internes des informations sur les décisions prises, les transactions réalisées (transactions conclues), les résultats de l'analyse de la situation financière et les risques des activités bancaires.
4. Impliquer, si nécessaire, les salariés d'autres divisions structurelles de la Banque pour résoudre les tâches de contrôle interne.
5. Pénétrer dans les locaux de l'unité inspectée, ainsi que dans les locaux servant au stockage des documents (archives), des espèces et des valeurs (coffres-forts), au traitement informatique des données et au stockage des données sur supports machines, avec l'intervention obligatoire du responsable ou, sur en son nom, un employé (employés) de l'unité inspectée.
6. Avec l'autorisation du Président du Conseil d'Administration de la Banque, de manière indépendante ou avec l'aide d'employés de l'unité inspectée, faire des copies des documents reçus, y compris des copies de dossiers, des copies de tout enregistrement stocké dans les réseaux informatiques locaux et les systèmes informatiques autonomes, ainsi que les transcriptions de ces dossiers.

IV. Une responsabilité

Le responsable du service contrôle interne est chargé de :

1. Pour mauvaise exécution ou non-exécution de leurs fonctions officielles prévues par la présente description de poste - dans les limites déterminées par la législation du travail en vigueur en Ukraine.
2. Pour les infractions commises dans le cadre de l'exercice de leurs activités - dans les limites déterminées par la législation administrative, pénale et civile en vigueur en Ukraine.
3. Pour avoir causé des dommages matériels - dans les limites déterminées par la législation du travail et civile en vigueur en Ukraine.

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